Transferencias de fondos

Hola, tengo un problema donde tuve muchos movimientos en mis cuentas virtuales con mucho dinero y me las cerraron (Ualá, Reba y PreX). ¿Esto podría traerme problemas legales? Necesito de su ayuda ya que estoy muy preocupado.

Así es.

Todo movimiento financiero que realice tiene que poder ser demostrado.

Según los movimientos y según lo que el fisco detecte, llegado el momento se lo intimará y sobre eso se debería realizar el ajuste tributario (IVA, Ganancias y Autónomos, impuesto, intereses y multas) de los montos involucrados, más aún sabiendo que ya le han cerrado las cuentas por movimientos no justificados.

Si el fisco accionará, sólo el organismo lo sabe y no podés adelantarte (salvo que decidas de propia voluntad pedir el ajuste correspondiente y demostrar la evasión impositiva).

Saludos.